原創(chuàng)甄選

旅行社的負(fù)責(zé)人或者員工犯罪,，旅行社要不要承擔(dān)責(zé)任,？

類別：原創(chuàng)甄選|來源：|發(fā)布時(shí)間：2019-03-28 09:10|評論（0）

今日看到一個(gè)旅行社發(fā)出的公告,，稱該社一名員工涉嫌合同詐騙,，另外一名員工涉嫌職務(wù)侵占,，旅行社已經(jīng)分別向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,。發(fā)公告的旅行社認(rèn)為貪婪的人是改不了自己的本性的,，更希望防止業(yè)內(nèi)人士再次受騙，所以將其廣而告之,。

我們暫不討論這兩個(gè)員工是不是確定構(gòu)成犯罪,，今天我們討論下旅行社常見或者頻發(fā)的幾個(gè)犯罪行為,。希望通過真實(shí)的案例讓更多的旅行社提高警惕，加強(qiáng)管理,。同時(shí)法網(wǎng)恢恢疏而不漏,，犯罪嫌疑人總將自食惡果。

1. 旅行社行業(yè)內(nèi)比較常見的犯罪行為,。
近兩年經(jīng)常爆出某某旅行社人去樓空,，某某門市的工作人員卷包會，受害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)才知道這種情況下可能涉嫌的是職務(wù)侵占罪與挪用資金罪,。我們先了解下職務(wù)侵占與挪用資金罪,，職務(wù)侵占罪是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員,，利用職務(wù)上的便利,，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的行為,。挪用資金罪,，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人,，數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的,，或者雖未超過3個(gè)月,，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的,，或者進(jìn)行非法活動的行為,。這兩個(gè)罪名都是單位員工犯罪，但是犯罪故意不同,，職務(wù)侵占以非法占為己有為目的,，而挪用資金是以挪用為目的。二者的量刑也是不一樣的,，職務(wù)侵占罪,，數(shù)額較大的,，處五年以下有期徒刑或拘役,，數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑可以并處沒收財(cái)產(chǎn),。挪用資金罪處三年以下有期徒刑或拘役,，數(shù)額巨大的或數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑,。

除此之外,，比較常見的還有合同詐騙罪,。無論是旅行社的在職人員還是離職的工作人員或者根本不是旅行社的工作人員，以非法占有為目的,，在簽訂,、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相,、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財(cái)產(chǎn)的行為?；蛘呤呛贤环疆?dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況,，或故意告知對方虛假情況，誘使對方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示,，從而與之簽訂或履行合同的行為,。

之前還有旅行社向客戶售賣旅游產(chǎn)品，或要求客戶交納保證金,，或要求客戶一次性購買兩條以上線路,，特別是吸收客戶的保證金，給客戶許諾還本付息,，給予固定收益,，其行為可能涉嫌非法吸收公眾存款。

2. 旅行社的負(fù)責(zé)人或者員工犯罪,，旅行社要不要承擔(dān)責(zé)任,？
上述是旅行社經(jīng)常遇到的犯罪行為，雖然實(shí)施犯罪行為是負(fù)責(zé)人或者員工個(gè)體,，但是或者是以旅行社的名義收取保證金,，或者拿著加蓋旅行社印章的合同實(shí)施詐騙行為，或者以收取團(tuán)款的形式卻將團(tuán)款挪為自用或者直接占為己有,。那么旅行社作為公司,，有些時(shí)候也是受害者，當(dāng)消費(fèi)者受騙受害后,，肯定是向旅行社主張權(quán)益,。那么旅行社是不是要承擔(dān)責(zé)任？如何向真正的犯罪嫌疑人主張權(quán)利,？

如果犯罪行為的實(shí)施者是個(gè)人,，旅行社在刑事責(zé)任的層面上是不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的，但旅行社的民事責(zé)任還要繼續(xù)承擔(dān),。比如旅行社的員工將所收的團(tuán)款占為己有,，攜款潛逃，對于真正交款的客戶而言簽訂了正式合同，交納了團(tuán)款,，由于某些人的犯罪行為,，導(dǎo)致客戶自己線路無法實(shí)現(xiàn)，交納的團(tuán)款也沒有進(jìn)到旅行社,，那么誰來承擔(dān)責(zé)任,？筆者認(rèn)為如果客戶與旅行社建立了合同關(guān)系且交納了團(tuán)款，但是由于旅行社內(nèi)部管理問題導(dǎo)致團(tuán)款被旅行社的員工挪用,，從民事關(guān)系上旅行社與客戶已經(jīng)建立了旅游服務(wù)合同關(guān)系,，旅行社應(yīng)按照合同向客戶繼續(xù)履行，提供旅游服務(wù),。另外旅行社作為受害人,，可繼續(xù)向?qū)嶋H的犯罪嫌疑人追究其刑事附帶民事責(zé)任。

3. 旅行社該如何加強(qiáng)管理,，避免出現(xiàn)刑事犯罪,？
說來說去旅行社最終還是要承擔(dān)責(zé)任，所以旅行社加強(qiáng)內(nèi)功,，降低自身的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)才是重點(diǎn),。

首先旅行社應(yīng)調(diào)整以往用私戶收款的不符合財(cái)務(wù)管理制度的方式，收取團(tuán)款時(shí)與旅行社同行開展合作時(shí),，應(yīng)要求直接付款至旅行社的公帳,。考慮到現(xiàn)在很多人愿意用支付寶,、微信等方式支付,，建議旅行社在支付寶開通公帳。即使客戶要求用支付寶付款的時(shí)候,，款項(xiàng)也可以直接進(jìn)入旅行社,。無論是銷售還是門市負(fù)責(zé)人，自身拿不到資金,，也就不容易出現(xiàn)挪用資金,、侵占財(cái)產(chǎn)的問題。

第二,，旅行社應(yīng)加強(qiáng)合同的管理,。應(yīng)做到每一份合同有出有進(jìn)。每一份合同都有編號,，無論銷售還是門市領(lǐng)取合同均應(yīng)登記,。如解除合同或者合同作廢的，均應(yīng)采取書面形式,。這樣拿著蓋由旅行社印章的空白合同不會沒有管理的在市場上流通,，就會降低合同詐騙的風(fēng)險(xiǎn),。有條件的旅行社可以采用電子合同,，將傳統(tǒng)的蓋過章的空白合同慢慢被電子合同替換,。

第三、旅行社更要加強(qiáng)人員的管理,。旅游圈的人員流動頻繁,，無論錄用員工還是招募合作伙伴，還是要進(jìn)行必要的背景調(diào)查,。如該人曾有不良行為的歷史,，那么在錄用時(shí)就要加強(qiáng)管理。就合作伙伴而言,，可以要求提供相關(guān)的信用保證,、資產(chǎn)擔(dān)保。同時(shí)均應(yīng)簽署書面合同,，勞動合同或者合作合同,，對于雙方的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行明確的書面約定。一旦出現(xiàn)爭議可以做到有法可依,，有約定可以履行,。

說在最后的話：一旦出現(xiàn)犯罪行為，第一時(shí)間收集證據(jù),，報(bào)案,，才能將自身的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

文/張思北京允安律師事務(wù)所高級合伙人北京毓秀湖咨詢管理有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人
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